添加收藏
微信分享
微博分享
湖南首家民营银行三湘银行遭罚没400万,股东包括三一集团汉森制药
摘要

中国人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,湖南三湘银行股份有限公司存在可疑交易监测机制不完善、未按规定履行客户身份识别义务等5宗违法行为,遭长沙中心支行处罚。

中国人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,湖南三湘银行股份有限公司存在可疑交易监测机制不完善、未按规定履行客户身份识别义务等5宗违法行为,遭长沙中心支行处罚。

经查,湖南三湘银行可疑交易监测机制不完善,间接为非法行为提供支付结算服务。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以警告,没收违法所得人民币148.00万元,并处以人民币148.00元罚款,对湖南三湘银行2名相关责任人员给予警告,分别处以人民币5万元罚款。

湖南三湘银行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,未按规定保存交易记录。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以人民币116.00万元罚款;对湖南三湘银行3名相关责任人员分别处以人民币4.80万元、4.20万元、1.40万元罚款。

湖南三湘银行股份有限公司是中部地区首家开业的民营银行,由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内民营企业共同发起设立,于2016年12月26日正式开业,注册资本金30亿元,注册地湖南长沙。

热门文章
1
7家新三板保险中介2018营收成绩分化,净利润整体滑坡
2
昂立教育的巨亏背后是内斗还是甩锅
3
亚马逊败走中国,给电商企业带来什么启示?
4
投资失败、转型受阻,二度戴帽的人人乐会不会被新零售大潮甩下
5
最高法谈"黑洞"照片版权:虚构版权牟利不保护

注册成功,欢迎来到蓝鲸财经!