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投资陵园墓位月息8%,广州一公司非吸3000多万
互联网金融
09-23 10:16 0 阅 10w+
互联网金融 金磊

据广州警方19日通报,广州越秀警方近日侦破一宗非法集资案,抓获犯罪嫌疑人沈某,涉案金额3千多万元人民币。

2016年8月,越秀警方接事主崔某等人报案,宣称在清远佛岗有墓位销售及升级建设墓园等项目,以每月返还利息并有墓位作抵押为诱饵,在2012年4月至2015年7月期间,吸引多名事主借款,总金额3千多万元人民币。

接到报案后,越秀警方立即开展侦查取证工作。经查,沈某在广州市越秀北路某处设立办事处,以经营销售、投资建设位于清远佛冈县某村的陵园墓位为名,以高利率回报和陵园墓位作借款担保的形式向社会公众融资借款,约定借款期限为二个月至二年不等,月利息为2.3-8%不等,按月付息,到期还本。

从2014年底开始,沈某没有按承诺支付债权人的借款利息和到期本金,引发众多债权人到公安机关报案,案发后沈某潜逃藏匿。

2017年8月22日,在越秀警方的宣传攻势和思想动员工作下,沈某迫于法律的威慑力,主动到越秀区公安分局投案。沈某供认了实施非法集资的作案过程。

据沈某供述,涉案资金部分已用于支付高额利息和到期本金,其余款项去向正在核查,现案件仍在进一步侦办中。

多数从事非法集资犯罪的个人或企业,往往都会给非法集资披上“皇帝的新装”,具有一定的蒙蔽性,需要审慎辨别。不管是个人犯罪还是单位犯罪,都有合法成立的公司存在,在吸收资金的初期,均披着貌似合法的外衣,难以进入政府的监管范围。且在犯罪初期,犯罪分子会按约支付利息,集资参与人初尝甜头,觉得投资回报高,信誉好,很难发现其违法行为,纷纷介绍亲戚、朋友加入其中,造成更大的损失。

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