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操纵大连电瓷股价失败,阜兴集团深陷危机
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01-31 18:40 0 阅 10w+
 蓝鲸基金 苏宏波

1月30日、31日,大连电瓷股价连续跌停。2016年8月以来,该股经历了过山式的暴涨与暴跌。

近日,央视曝光了这出大涨大跌闹剧的幕后黑手。大连电瓷大股东朱冠成之子——阜兴集团董事长朱一栋涉嫌操纵股价。这家成立于2011年5月,集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团,正经历公司成立以来最大的危机。

股价大涨急跌背后的猫腻

2016年,股票市场整体平稳,大连电瓷(股票代码:002606)的股价却异常连续大涨,触发了深交所大数据监测的警报。

在短短4个月时间里,大连电瓷股票涨幅高达100%,并持续攀升。2017年2月13日,大连电瓷股价达到历史高点——54.56元/股。然而,股票连续大涨的背后,没有任何重大利好消息的刺激,也没有业绩的强力支撑,因此颇让人费解。

在股价达到历史高点后,大连电瓷开始了几天的微调。令人更不解的是,自2017年2月28日起,大连电瓷股价正式开启雪崩之路,连续两日跌停,并自2017年3月2日开市起停牌。

停牌9个月之后的2017年12月6日,大连电瓷开始复牌。复牌之后,大连电瓷连续跌停。大连电瓷股价走势异常的原因,也于近期随着央视的一则新闻,被揭开神秘的面纱。

近日,央视曝光了这出闹剧的幕后黑手,正是大连电瓷大股东兼董事长朱冠成之子——阜兴集团董事长朱一栋。

2016年5月,朱一栋授权宋某某和郑某某以配资形式购买“大连电瓷”股票。同年6月,郑某某把对外号称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给了朱一栋,进行操盘。在约定好如何分成后,资金在7月份到账交易大连电瓷。他们利用资金优势和对大连电瓷信息披露的控制权,伺机释放利好,最终帮助自己获利。

为了更好地隐藏自己,李卫卫准备了495个股票交易账户,这些数目众多的账户分散在78家券商,遍布20多个省市。李卫卫用完一批账户,换另外一批操盘。截至2016年12月份,深交所办案人员发现这些账户获利惊人,账面获利就超过6亿元。

内讧牵引出的大鱼

据央视报道,李卫卫日进斗金而春风得意,此前与朱一栋订立的约定细节,也被他抛到九霄云外。李卫卫不顾约定,私自提高杠杆,并把配资多出来的钱买卖了其他股票,朱一栋发现后多次警告,却也于事无补。2017年2月底,李卫卫操盘的一只股票爆仓,连续2个跌停,随而被强制平仓。

在办案过程中,深交所系统检测到上海出现了一个10亿元的基金专户,且频繁交易大连电瓷股票。值得注意的是,该账户在开户之后只交易大连电瓷,并且以单向买入为主,此蹊跷行为很快引起了深交所的注意。

经过层层信息筛选,办案人员发现基金专户的背后投资方就是“阜兴集团”。调查结果显示,随着李卫卫不听劝阻,朱一栋为维护大连电瓷股价的稳定,动用公司账户资金成立此基金专户。事与愿违,10亿元的资金仍未能阻止大连电瓷后来的暴跌。2017年3月,朱一栋也就不得不以重大资产重组的名义令股票停牌。

公开资料显示,阜兴集团(全称:上海阜兴金融控股(集团)有限公司)成立于2011年5月,注册资本23亿元,是一家集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团,下属子公司近100家,员工3800人。2017年,阜兴集团资产管理总额超过350亿元,贸易总额突破300亿元。

而大连电瓷则主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子和电站用瓷,以及电瓷金具等产品的研发、生产和销售。

按照央视的报道,大连电瓷董事长朱冠成已经处于退休状态,大连电瓷实际运营是由其子朱一栋具体负责,即朱一栋是这家上市公司信息的实际决策人。

2018年1月29日,针对此事件,阜兴集团在其官网发布了相关公告。公告内容主要传达了两层意思:第一,大连电瓷和阜兴集团是两家独立的公司,无任何业务关联;第二,此次涉嫌操纵大连电瓷股价的行为系阜兴集团少数管理层的行为,属集团内部管理不善所致,未来可能涉及的处罚也均由相关人员承担。

然而,两家是独立公司的说辞,与实际决策人均是朱一栋的事实相悖。公告信息也未直面央视的诸多质疑。

阜兴集团深陷危机

自2011年成立以来,阜兴集团攻城略地需要大量资金,其从银行、券商等机构获取了部分资金,通过与基金子公司合作,发行成立了不少专户产品,也融得了不少资金,其中就包括财通资产。

蓝鲸财经从中基协官网查询到,名称中带有“财通资产-大连电瓷”字眼的基金专户共有两只,分别是“财通资产-大连电瓷股票收益权投资特定多个客户专项资产管理计划”和“财通资产-大连电瓷股票收益权投资特定多个客户专项资产管理计划二期”。

这两只专户产品的管理人均是财通资产,合同期限均为24个月,成立时投资者数量均为3人,起始规模分别为2.495亿元、2亿元。

详细资料显示,财通资产-大连电瓷股票收益权投资特定多个客户专项资管计划所募集的资金,主要用于受让意隆磁材持有的大连电瓷约2118万股股票对应的收益权。值得注意的是,意隆磁材的大股东正是朱冠成。

在央视曝光相关股价操纵细节之后,大连电瓷股价一路下挫,1月31日也继续跌停,收于8.76元/股。

财通资管的相关人士向蓝鲸财经透露:“虽然大连电瓷股价在持续下跌,但相关方也在不断地补足保证金,目前投资者是安全的。”

沪上某专业人士向蓝鲸财经表示,“受到阜兴事件的影响,目前在销售的财通资产-国昊1号、财通资产-国昊2号也已经下线,以后大概也不发了。财通资产旗下其他产品则没有受到这个事件的影响。”

然而,阜兴遇到的危机或并不限于此。蓝鲸财经从某业内人士处了解到,“银行之前批给阜兴的信贷额度,目前也可能会不放款。”

财通资产(全称:上海财通资产管理有限公司)成立于2013年6月3日,是财通基金旗下子公司,注册资本2000万元,法人代表刘未。Wind数据统计显示,截至目前,财通资产旗下共有364只资管产品,规模合计517.55亿元,在79家基金子公司中排名第24位。

财通基金则成立于2011年6月,注册资本2亿元,目前旗下共有14只公募产品,公募资管规模合计167.64亿元,在公募管理人排名中居于第76 位。作为一家有券商基因的公募基金公司,财通基金由财通证券、浙江瀚叶股份、杭州市实业投资集团共同持股,持股比例分别为40%、30%、30%。

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