一、旌逸集团涉嫌非法吸收资金130余亿元，实际掌控人被逮捕

2018年3月19日，经上海市普陀区人民检察院批准，普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。经查证，孔某等人通过旌逸集团，在全国多地使用少量非法集资来的钱款投资食品凉茶、光伏发电、商场酒店、汽车租赁等行业，同时花费巨资投入到公司的虚假宣传，宣称其产业价值高于原价值数十倍乃至百倍，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多社会群众参与。(澎湃)

二、田金所6名高管被起诉，蓄谋诈骗近2亿元

3月21日，深圳市人民检察院发布消息称，犯罪嫌疑人李传鸿、郭建平、邓珊珊、李梅涉嫌集资诈骗，嫌疑人刘训进、冯礼叔涉嫌洗钱一案，已于2018年3月16日移送我院审查起诉。(柒闻网)

三、日本金融厅计划对币安发出警告

据日经新闻消息，日本金融厅(FSA)根据新修订的基金结算法，计划向币安提出警告，因为该公司没有在日本注册，并可能给投资者带来损失。如果币安不停止在日本的业务，FSA将提出刑事指控。

四、揭秘顺丰金融版图，剥离金融业务上市有内幕

顺丰在上市时剥离了小额贷款、保理及融资租赁三项业务，仅保留了第三方支付一项业务。 保留下来的第三方支付公司顺丰恒通支付有限公司(下文简称：恒通支付)于2011年4月18日在深圳注册成立，注册资本为1亿元。2011年12月22日，恒通支付获得央行颁发的支付业务许可证，有效期至2016年12月21日。2016年12月20日，央行公布支付牌照续展结果，恒通支付成功获得续展，有效期延长至2021年12月21日。（零壹财经）

五、美国证监会监管加强 多家代币发行方或禁止美国投资者注册

环球邮报援引路透社消息，自从美国证监会（SEC）监管加强，将按照股票销售标准来对待代币发行，越来越多的ICO发行方正在向SEC申请、注册，或者禁止美国投资者，更有甚者直接终止融资活动。目前数字货币发行方倾向于传统的、非公开发行股票的方式，Causam公司CEO告诉记者称选择这种方式以“避免进监狱”。