8月1日，中国人民银行南昌支行连续公布7张罚单，罚单涉及5家银行和2家保险公司。其中5家银行分别为建行、浦发银行、赣州银行、江西芦溪农商行以及江西丰城农商行，涉及的保险公司为阳光财产保险以及阳光人寿保险。

罚单显示，赣州银行萍乡分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额和可疑交易报告被央行萍乡中心支行罚款20万元。

江西丰城农商行也因类似行为被罚。央行宜春分行表示，该行因未按规定开展客户身份识别、未按规定保存客户交易记录、未按规定报告可疑交易共罚款8.4万元。

罚单显示，阳光人寿保险宜春支公司因未按规定开展客户身份识别、未按规定报告可疑交易同样被罚8.4万元。另外，阳光财产保险因未按照规定履行客户身份识别义务共被罚款21万元。

本次公布的罚单还涉及到建行和浦发银行。罚单信息显示，浦发银行宜春分行未经客户本人签名授权进行信用报告查询，央行宜春分行依据《征信业管理条例》，对该行处罚5万元。

而建行萍乡支行因违反《金融统计管理规定》被央行萍乡支行警告并罚款8000元。同样，江西芦溪农商行因上述行为被警告并罚款5000元。