9月21日晚间，熊猫金控(600599.SH)发布《关于收到中国证监会湖南监管局对公司采取责令公开说明措施的决定》。决定书称，熊猫金控在知悉P2P主营业务活动发生重大变化的情况下，未及时披露有关信息，中国证监会湖南监管局决定对熊猫金控采取责令公开说明的监管措施。

决定书显示，熊猫金控实控人于8月27日通过“网络直播发布(熊猫金控)发生挤兑”、“(投资者)大量提前退出”等言论，部分媒体刊登转载了“实控人直播宣，熊猫金控金控陷兑付危机”的报道，引起市场的关注和投资者质疑。

熊猫金控在知悉P2P主营业务活动发生重大变化的情况下，未及时披露有关信息。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定。

根据相关规定，中国证监会湖南监管局决定对熊猫金控采取责令公开说明的监管措施，责令熊猫金控在收到决定书之日起15个工作日内，在证监会制定信息披露媒体公开说明银湖网、熊猫金库目前经营状况、可能存在的风险及公司采取的措施等事项。

8月27日，上市公司熊猫金控实际控制人赵伟平曾进行直播，公开表示公司旗下互金平台熊猫金库及银湖网出现了挤兑以及逾期问题，预计会在两年内完成兑付。

赵伟平直播中提到，公司原本计划收购一上市公司，因旗下P2P平台出现挤兑及提前退出情况，导致资金都用于处理互金平台危机。公司目前已用四五个亿解决坏账问题。

直播第二天的8月28日，熊猫金控即发布2018半年报。截至6月30日，熊猫金控营业收入1.53亿元，同比下降29.79%，净利润302.88万元，同比下降67.66%。而金融业务线具体财务数据，却未在此半年报中披露。

天眼查数据显示，银湖网及熊猫金库两家P2P平台均由熊猫金控控股。其中，银湖网运营主体银狐网络科技有限公司由熊猫金控股份有限公司全资子公司熊猫资本管理有限公司100%控股，熊猫金库运营主体湖南银港咨询管理有限公司由熊猫金控股份有限公司持股70%。

根据天眼查疑似实际股权控制路径相关信息，银湖网与熊猫金库疑似实际控制人均为熊猫金控实控人赵伟平。

9月14日晚间，熊猫金控发布公告，称将所持有的湖南银港咨询管理有限公司(熊猫金库运营主体)70%股权转让给熊猫金控实控人赵伟平，转让价格为5712.3万元。

随后赵伟平在熊猫金库APP中发布公开信，称脱离熊猫金控使得熊猫金库可以更加灵活高效，未削弱平台背景和资源，实控人与投资人之间的交流和合作不再受到信息披露等方面的监管约束。赵伟平认为此举是为了确保所有投资人的投资没有风险。截至目前，工商信息尚无相关变更。