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汇潮支付三项违规被罚630万,为714高炮等提供支付渠道屡被投诉
摘要

从行政处罚信息公示表来看,汇潮支付所涉违法行为类型包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑报告、与身份不明的客户进行交易。

5月15日,央行上海分行发布的行政处罚公示显示,汇潮支付有限公司(以下简称”汇潮支付“)因多项违规,总计被罚630万元。

从行政处罚信息公示表来看,汇潮支付所涉违法行为类型包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑报告、与身份不明的客户进行交易。

而此次收到罚单距离汇潮支付上次被罚,才过去不到半年。2018年12月,汇潮支付因违反支付业务规定,被给予警告,没收违法所得28.83万元,并处以罚款53万元,合计罚没金额81.83万元。更早一点的2017年8月,汇潮支付同样因违反支付业务规定,被央行上海分行罚款4万元。

此外,去年11月,汇潮支付还曾因逃避缴纳税款被国家税务总局上海市税务局第二稽查局做出行政处罚,稽查检查税务处理税款167.5万元及罚款83.8元。

聚投诉相关信息显示,汇潮支付今年以来因为疑涉高利贷现金贷平台、疑涉非法彩票平台提供支付通道屡被投诉。

4月一则投诉内容显示,该投诉人通过一款名为优蜜商城的平台借款。该平台打着手机回收的旗号放贷,借款2400元,实际到账1680元,借款周期仅6天,疑为“714高炮”平台。投诉人提供的借记卡明细显示付款方为汇潮支付有限公司,汇潮支付疑为此现金贷平台提供支付通道。从投诉中提供的截图来看,其借款时间发生在4月11日,即在315晚会点名“714高炮”平台之后。

搜索优蜜商城发现,该平台或为一个著名“口子”。据介绍,该平台“申请门槛很低,不查、不上征信”,虽然使用费率方面“一般借款2500元实际到账1750元”,但“目前下款率很高”。在某撸口子论坛中,有“老哥”晒出其到账截图,同样显示“汇潮支付”字样。

工商信息显示,汇潮支付注册资本1亿元,注册时间2011年3月15日,法人杨国春。大股东为上海汇阜信息技术有限公司,持股比例48%。疑似实际股权控制人为汇阜信息大股东张道舜。对外投资网联清算有限公司等5家公司,持有网联0.71%股份。

汇潮支付及其股东汇阜信息布局颇广,关联包括游戏平台、P2P平台、社交平台、分期商城等诸多业态。

其中,与其工商信息中地址一致的P2P平台拍来贷仍在运营中。官网披露的2019年4月经营信息显示,其借贷余额1452万元,逾期金额1529万元。以此数据来看,其逾期金额已超过借贷余额。

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