2015年2月至2019年6月期间，承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易，并以此为底层资产融资，骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金，并最终造成80余亿元损失。

警方已对解某某等多名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

此次增资扩股采用资本公积转增和现金增资相结合的方式，如果增资顺利完成，锦程消金的注册资本将从4.2亿元增加至10亿元。

发布实施《办法》是完善我国商业银行国别风险管理制度的重要举措，有利于弥补监管制度短板、防范金融风险。下一步，金融监管总局将加强督促指导，做好《办法》贯彻落实工作，引导银行业金融机构在国际化进程中提升竞争力、提高国别风险管理水平。

这已不是偶发事件

“我们的文化中，聪明人太多，总想抄近路。有时候就是要坚持，要笨一点，才能做出真正的大杀器。我们与OpenAI的差距正在拉大，不是在缩小。”

中植集团称，初步尽调显示，集团已严重资不抵债，存在重大持续经营风险，短期内可用于兑付债务的资源远低于整体债务规模。

经向杭州市网贷风险处置办请示，明确嘉实榴平台已从该市网贷机构平台名单中销号，嘉石榴已死，但此前产生的债权债务似乎仍在捆绑嘉实金服。

招钱进宝APP涉及“未明示个人信息处理规则”、“违规收集个人信息”、“APP强制、频繁、过度索取权限”。招钱进宝APP运营主体为重庆市钱宝科技服务有限公司，持有第三方支付公司牌照。

按照新发布的信托公司评级办法，兴业信托此次被罚的八项违规因多项触及监管评级办法规定，将影响兴业信托本年度的监管评级，降级或成定局。

一对河南夫妇救活烂尾楼后被指非法吸收公众存款，遭刑事拘留。

尽管米莱支持加密货币，但他尚未提议将比特币作为阿根廷的法定货币。

值得注意的是，此次裁决仅涉司法部调查的反洗钱问题，美国证监会（SEC）所审查的币安是否支持未注册的证券交易问题，还未出结果。

实际上，盒子科技由韩昌雷控股，旗下曾有好哒POS机、慧POS等品牌，以及盒伙人和钱盒APP应用。在21聚投诉平台，持续有投诉信息反映，加入代理盒子科技产品，押金代理费退款难，推广POS机以及POS机交易分润暂停。此前，钱盒商户通曾被指导流现金贷产品借你用。

很多人对转转的印象停留在二手物品回收平台，实际上转转早就步入了金融领域。但转转旗下并没有任何金融相关牌照，所以目前看来主要做助贷相关业务，为资金方导流，旗下贷超业接入其他助贷平台，并自营租机业务“趣租机”。

11月15日，根据中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息，环迅支付因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易和可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易三项违法行为，被处以罚款人民币500万元。